公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-007

证券代码：835729 证券简称：佰能蓝天 主办券商：国海证券
北京佰能蓝天科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈立刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数81,617,948 股，占公司有表决权股份总数的 80.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司合理预计了 2022 年度公司日常性关联交易额，并授权公司总经理陈立
刚签订或授权他人签订前述关联交易合同的权限，期限至 2022 年 12 月 31 日。
详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,027,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会的关联股东北京佰能电气技术有限公司、赵庆锋、陈立刚、黄学科、刘强、黄功军、关山月、杨波、彭燕、张宏伟、陶江平、尤宝旺、张书云、蒯熔、吴秋灵、张立梅、张艳芬、刘文宇、么键、柴磊、米静回避表决。
（二）审议通过《关于办理银行综合授信的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年拟申请综合授信，期限一年，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。
2.议案表决结果：

同意股数 75,411,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会的关联股东陈立刚需回避表决。
（三）审议通过《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，理财产品的范围仅限于银行发

公告编号：2022-007

售的保本和非保本型理财产品及其他金融机构发售的理财产品（限有担保），额
度不超过人民币 200,000,000.00 元，期限为至 2022 年 12 月 31 日有效。

2.议案表决结果：

同意股数 81,617,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于授权签订设备销售及工程技术承包等合同的议案》
1.议案内容：

授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至 2022 年 12
月 31 日有效。
2.议案表决结果：

同意股数 75,411,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东……
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