公告日期：2025-04-23

证券代码：835729 证券简称：佰能蓝天 主办券商：国海证券
北京佰能蓝天科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议召开已履行必要程序,不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835729 佰能蓝天 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市隆安律师事务所赵伟、李长青律师。
（七）会议地点

北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了 2024 年度的财务决算报告，财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计程序已经完成。
（二）审议《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2025 年度的财务预算报告。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

本议案内容详见2025年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2024 年度报告》
（公告编号 2025-001）。

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统网站等指定网站上的年度报告全文。
（四）审议《关于 2024 年度审计报告》的议案

公司 2024 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》，提请审议批准报出。
（五）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

董事会工作报告就 2024 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2025 年度的工作思路及重点工作。
（六）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案
根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准 则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2024 年度监事会工作报告。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案》

公司目前总股本为 101,080,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,108,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调
整 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn ） 公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

公司合理预计了 2025 年度公司日常性关联交易额，并授权公司总经理刘强
签订或授权他人签订前述关联交易合同的权限，期限至 2025 年 12 月 31 日。详
细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计2024 年……
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