公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-018

证券代码：835729 证券简称：佰能蓝天 主办券商：国海证券
北京佰能蓝天科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈立刚

6.会议列席人员：张恒春

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改，具体内容详见同日披露的《关于拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《北京佰能蓝天科技股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见同日披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-018

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》。具体内容详见同日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能蓝天科技股份有限公司章程》等
有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内
容详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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