公告日期：2026-04-22

证券代码：835735 证券简称：远梦家居 主办券商：中泰证券
远梦家居用品股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长许镇智

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2025 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《远梦家居用品股
份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

为全面了解 2025 年度总经理工作情况，以及公司整体发展态势，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司总经理向董事会提交了《远梦家居用品股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《远梦家居用品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号: 2026-004）及《远梦家居用品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号: 2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名许镇智为第六届董事会董事候
选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名许镇智先生为公司第六届董事会董事，经公司股东会表决通过后，共同组建成公司的第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。许镇智先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名陈楚庄为第六届董事会董事候
选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈楚庄女士为公司第六届董事会董事，经公司股东会表决通过后，共同组建成公司的第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至……
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