公告日期：2024-08-23

传神语联网网络科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来
城龙山创新园一期B2栋

主办券商

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(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)

2024年8月

声明

传神语联网网络科技股份有限公司
2024年8月15日

目录

声明 ................................................................... - 2 -目录 .................................................................. - 12 -释义 .................................................................. - 13 -
一、 本次发行的基本情况............................................. - 14 -
二、 发行前后相关情况对比 ........................................... - 20 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 .................. - 25 -
四、 特殊投资条款 .................................................. - 25 -
五、 定向发行有关事项的调整情况..................................... - 25 -
六、 有关声明 ...................................................... - 27 -
七、 备查文件 ...................................................... - 30 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

传神语联、公司、股份公司 指 传神语联网网络科技股份有限公司

龙腾传神 指 武汉市龙腾传神投资管理有限公司

传和伟业 指 武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）

传承恒业 指 武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）

传世盛业 指 武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）

山东银久投资 指 山东银久投资有限公司

武汉高科产投 指 武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 传神语联网网络科技股份有限公司股东大会

董事会 指 传神语联网网络科技股份有限公司董事会

监事会 指 传神语联网网络科技股份有限公司监事会

公司章程 指 《传神语联网网络科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

本次发行、本次定向发行 指 公……
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