公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-085

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：顾紫光先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，并符合《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事顾紫光、张江宇、金鑫因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司

公告编号：2024-085

监事会换届选举的议案》，选举顾紫光先生、张江宇先生为第四届监事会非职工
代表监事，与 2024 年 9 月 27 日职工代表大会选举的职工代表监事金鑫女士共同
组成第四届监事会。监事会成员一致同意推选顾紫光先生为第四届监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至本届监事会届满之日止。高霖先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《传神语联网网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 17 日

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