公告日期：2025-04-28

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提议召开
2024 年年度股东大会的议案》，批准本次会议召开。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不设置网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835737 传神语联 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市万商天勤律师事务所律师出席会议并见证本次会议召开。
（七）会议地点

湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城 B 区 B2 栋 B 座
(公司武汉二楼会议室)。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（2025-004）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（2025-001）。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（2025-002）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（2025-001）。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（2025-001）。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的方案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（2025-001）。
（七）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为武汉市龙腾传神投资管理有限公司、嘉道传神（湖北）文化科技合伙企业（有限合伙）、无锡君枫股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司……
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