公告日期：2025-04-28

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王立非、葛亚军、许建国在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2024 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议审议《关于公
司董事会换届选举的议案》等议案，同时相关议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。张树武、孙志勇、林颖因换届选举不再担任公司独立董事，
由许建国、王立非、葛亚军担任公司独立董事，自 2024 年 10 月 15 日起生效，
任期三年。

王立非，男，中国国籍，1962 年 10 月出生，无境外永久居留权，解放军国
际关系学院军事外交专业本科学历、上海同济大学科技英语专业硕士研究生学
历、南京大学英语语言文学专业博士研究生学历。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，
任解放军装甲兵学院讲师；1990 年 9 月至 2005 年 9 月，历任解放军国际关系学
院副教授、教授；2005 年 9 月至 2019 年 2 月，任对外经济贸易大学教授、院长；
2019 年 3 月至今，任北京语言大学教授。

葛亚军，男，中国国籍，1967 年 8 月出生，无境外永久居留权，西安外国
语学院英语专业和西北政法学院法学专业本科学历、中国政法大学民商经济法学
院经济法专业研究生班。1989 年至 1998 年，任西北政法学院法律英语教师；1998
年至 2007 年，任天津商学院法学、英语教师；2007 年至 2020 年，历任天津商
业大学副教授、教授；2020 年至今，任天津商业大学教授、硕导。

许建国，男，中国国籍，1958 年 6 月出生，无境外永久居留权，湖北财经
学院政治经济学专业本科学历、中南财经大学财政学专业硕士研究生学历、中南
财经大学政治经济学专业博士研究生学历。1985 年 1 月至 2000 年 11 月，历任
中南财经政法大学财政税务系主任、财政金融学院院长、校长助理；2000 年 11
月至 2002 年 9 月，任湖北省财政厅副厅长；2002 年 9 月至 2008 年 2 月，任湖
北经济学院院长。2008 年 2 月至 2015 年 6 月，任湖北省税务局局长。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事（张树
武、孙志勇、林颖）和（王立非、葛亚军、许建国）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张树武 9 9 0 0 否 4

孙志勇 9 9 0 0 否 4……
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