公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-023

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提议召开
2025 年第一次临时股东会的议案》，批准本次会议召开。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，不设置网络投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式投票。

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835737 传神语联 2025 年 6 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<对外投资管理制度>的议案》 √

2 《关于<对外担保管理制度>的议案》 √

3 《关于<关联交易管理制度>的议案》 √

4 《关于<投资者关系管理制度>的议案》 √

5 《关于<利润分配管理制度>的议案》 √

6 《关于<承诺管理制度>的议案》 √

公告编号：2025-023

1、审议《关于<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资管理制度》（2025-024）。

2、审议《关于<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保管理制度》（2025-025）。

3、审议《关于<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》（2025-026）。

4、审议《关于<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.……
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