公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-045

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开
2025 年第二次临时股东会的议案》，批准本次会议召开。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，不设置网络投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式投票。

公告编号：2025-045

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835737 传神语联 2025 年 8 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司独立董事辞职及补选

1 √

独立董事的议案》

1、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

公司近期收到许建国先生的辞职申请，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的职务，辞职后许

公告编号：2025-045

建国先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事辞任公告》（2025-042）。

董事会提名攀登先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司股东会表决通过后，攀登先生将担任公司第四届董事会独立董事，第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡（如有）和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（如有）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次……
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