公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-043

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长何恩培先生

6.会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事何恩培、石鑫、何战涛、李阳一、王立非、葛亚军、许建国因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案 》

公告编号：2025-043

1.议案内容：

公司近期收到许建国先生的辞职申请，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的职务，辞职后许建国先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事辞任公告》（2025-042）。

董事会提名攀登先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司股东会表决通过后，攀登先生将担任公司第四届董事会独立董事，第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王立非、葛亚军、许建国对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案，
具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（2025-045）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-043

《传神语联网网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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