公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-048

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2025年 7 月 28 日审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名攀登先生为第四届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

提名攀登先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司独立董事许建国先生因个人原因辞去独立董事职务，为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名攀登先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

攀登，男，中国国籍，1976 年 2 月出生，拥有中国香港居留权，上海交通大学博
士研究生学历，2003 年 7 月至 2006 年 4 月，任复旦大学经济学院讲师；2006 年 5 月至
2016 年 5 月，任复旦大学经济学院副教授、国际金融系副主任；2016 年 6 月至今，任
厦门大学管理学院闽江特聘教授、博士生导师、厦门大学金圆研究院副院长；2023 年

公告编号：2025-048

12 月至今，兼任宁波星源卓镁技术股份有限公司独立董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅独立董事候选人攀登先生的个人履历及相关资料，我们认为独立董事候选人攀登先生符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名攀登先生为公司第四届董事会独立董事候选人的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述议案。
四、备查文件

《传神语联网网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。