公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-049

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐
传神语联网网络科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司武汉四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何恩培先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数117,179,830 股，占公司有表决权股份总数的 72.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-049

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

1.议案内容：

公司近期收到许建国先生的辞职申请，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的职务，辞职后许建国先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事辞任公告》（2025-042）。

董事会提名攀登先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司股东会表决通过后，攀登先生将担任公司第四届董事会独立董事，第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,179,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

攀登 独立董事 就任 2025-08-12 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

许建 独立董事 离任 2025-08-12 2025 年第二次临 审议通过
国 时股东会会议

公告编号：2025-049

四、备查文件

《传神语联网网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

传神语联网网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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