公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-005

证券代码：835738 证券简称：浩林文化 主办券商：民生证券

上海浩林文化传播股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：上海浩林文化传播股份有限公司董事会办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长蔡骏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》就2018年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公

公告编号：2019-005

司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月19日www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-005

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》对公司2018年年度经营业绩进行了总结，《2019年度财务预算方案》对公司2019年经营业绩进行了预测。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2018年年度《审计报告》，审计报告编号：信会师报字[2019]第ZA11959号。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于实际经营发展情况，公司决定2018年年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-005

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为201……
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