公告日期：2019-05-13

上海浩林文化传播股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：上海市普陀区真北路958号天地科技广场1栋1201室公司会议室。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》就2018年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《上海浩林文化传播股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《上海浩林文化传播股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

公司2018年度财务报表已经根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2019】第ZA11959号《审计报告》，公司根据该《审计报告》及经营情况编制了《2018年度财务决算报告》，并根据对公司2019年的经营预测，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及

（五）审议通过《关于公司2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年度财务报表已经根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2019】第ZA11959《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及

1.议案内容：

鉴于公司实际经营发展情况，2018年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度,具体请详见公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《上海浩林文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决……
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