公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-002

证券代码：835738 证券简称：浩林文化 主办券商：民生证券
上海浩林文化传播股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 28 日 以电话、邮件方式发
出
5.会议主持人：监事会主席陈霏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）， 现因

公告编号：2020-002

各自业务发展需要，经友好协商，双方同意不再继续合作关系。 经综合考量，根据服务意识、职业操守和履职能力，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海浩林文化传播股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

上海浩林文化传播股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 8 日

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