公告日期：2020-02-13

公告编号：2020-006

证券代码：835738 证券简称：浩林文化 主办券商：民生证券
上海浩林文化传播股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：上海市普陀区兰溪路 900 弄天汇广场 4 号 1201 室公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台公告，并于 2020 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台做延期公告，且同时向与会股东予以通知。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 5,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况

公告编号：2020-006

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）， 现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意不再继续合作关系。 经综合考量，根据服务意识、职业操守和履职能力，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。
新任会计事务所情况：
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
会计事务所负责人：石文先
主要经营场所：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）
会计师事务所证券、期货相关业务许可证-证书序号：000387。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及
三、备查文件目录
《上海浩林文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2020-006

上海浩林文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 13 日

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