公告日期：2020-04-20
公告编号：2020-011
证券代码：835738 证券简称：浩林文化 主办券商：民生证券
上海浩林文化传播股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上海浩林文化传播股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第五章-董事会-第一节-第八十九条-（七） 第五章-董事会-第一节-第八十九条-（七）最近三年受到全国中小企业股份转让系统有 最近三年受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责或3次以上通报批评的； 限责任公司公开谴责或3次以上通报批评的，
或者被全国中小企业股份转让系统有限责任
公司或者证券交易所采取认定其不适合担任
公司董事的纪律处分，期限未满的；
第五章-董事会-第一节-第九十四条 第五章-董事会-第一节-第九十四条
董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将 职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过
在 2 日内向股东披露有关情况。 辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 将在 2 日内向股东披露有关情况。
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 低人数时，在改选出的董事就任前，原董事章程规定，履行董事职务。董事会应当尽快 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
公告编号：2020-011
召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞 章程规定，履行董事职务。董事会应当尽快职产生的空缺。补选董事的任期以前任董事 召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞
余存期间为限。 职产生的空缺。补选董事的任期以前任董事
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 余存期间为限。在前述情形下，董事辞职报
达董事会时生效。 告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺
后方能生效。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，
拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述
情形的，公司应当在事实发生之日起 2 个月
内完成董事补选，并保证董事人数符合《公
司法》及本章程规定。
第五章-董事会-第二节-第一百〇六条 第五章-董事会-第二节-第一百〇六条
内容：公司聘任董事会秘书一名，由董事长 公司聘任董事会秘书一名，由董事长提名，
提名，董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。董事会秘书辞职应当提
交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避
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