公告日期：2018-08-08

北京展鸿软通科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以书面方式发出

5.会议主持人：余成鹏

6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余成鹏为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名余成鹏为公司第二

次临时股东大会审议通过之日起计算。

余成鹏不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举徐军为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名徐军为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

徐军不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举余智勇为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名余智勇为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

余智勇不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举王科为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名王科为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

王科不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举卢大营为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名卢大营为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

卢大营不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》议案

1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安……
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