公告日期：2018-04-23

证券代码：835743 证券简称：展鸿软通 主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月14日下午2点30分

结束时间： 2018年5月14日下午4点30分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的2名律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：详见《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

（二）《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：详见《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

（三）《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》

议案内容：详见《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

（四）《关于审议<2018年度财务预算报告>的议案》

议案内容：详见《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

（五）《关于审议2017年度利润分配方案的议案》

议案内容：详见《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

（六）《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京展鸿软通科技股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号：2018-005）、《北京展鸿软通科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

（七）《关于续聘2017年度审计机构的议案》

议案内容：详见《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

（八）《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：详见《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

（九）《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的议案》议案内容：详见《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间: 2018年5月14日下午1点30分-下午2点30分

（三）登记地点

北京市朝阳区东三环弘燕路10号德元九和大厦1002公司会议

室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区东三环弘燕路10号德元九和大厦1002

室

邮编：100122

联系人：卢大营

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