公告日期：2020-04-16

证券代码：835743 证券简称：展鸿软通 主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，

尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京展鸿软通科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为完善北京展鸿软通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法

人治理结构，保证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京展鸿软通科技股份有限《公司章程》》（以下简称“《《公司章程》》”）的规定，制定本规则。

第二条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级

管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。

第三条 公司应严格按照法律、法规、规范性文件、《《公司章程》》及本

议事规则《公司章程》关于召开股东大会的各项规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东大会。

公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，应当勤勉尽责，确保

股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在法律、法规、规范性

文件和《《公司章程》》《公司章程》规定的范围内行使职权。

股东大会依据法律、法规及规范性文件、《《公司章程》》及本议事规则的规定 对公司重大事项进行决策。

第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召

开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

在上述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第六条 公司召开股东大会的地点为公司住所地、主要办公场所或会议通知

中列明的其他地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。

第七条 股东（含代理人，下同）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、

质询权和表决权等各项权利。

股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、《《公司章程》》及本议事规则之 规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第八条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第二章 股东大会的召集

第九条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东大会。

第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向

董事会提出会议议题和内容完整的提案。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开

股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求

召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的……
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