公告日期：2020-04-16

证券代码：835743 证券简称：展鸿软通 主办券商：中山证券
北京展鸿软通科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记为 2020 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股
东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835743 展鸿软通 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市京师（郑州）律师事务所 2 律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区东三环弘燕路 10 号德元九和大厦 510 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

根据公司的经营情况以及发展需要，2019 年度不进行利润分配。
（六）审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京展鸿软通科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001、2020-002）。
（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》的议案

公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，2020 年度审计费用不超过人民币180,000.00 元。
（八）审议《关于设立控股子公司》的议案

公司于 2020 年 1 月 19 号设立了全资子公司“湖南三维推科技有限公司”，
该子公司注册资金 500 万（认缴），现补充审议该事项。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司关于设立控股子公司公告》（公告编号：2020-005）。
（九）审议《关于<使用自有资金进行证券投资>的议案》

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常正常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行证券投资。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司使用自有资金进行证券投资公告》（公告编号：2020-006）。
（十）审议《<章程修正案>的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度的要求，对《公司章程》进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《北京展鸿软通科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。
（十一）审议《关于审议<利润分配管理制度>的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等……
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