公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-007

证券代码：835746 证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券
四川兆信电力股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

四川兆信电力股份有限公司定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月
16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-003。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 32.34%已发行有
表决权股份的股东刘兆芳书面提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提
案的函》，提请在 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

议案名称：《2025 年年度财务决算报告》

议案内容：公司根据 2025 年实际经营情况作出的《2025 年年度财务决算
报告》，虽然已经第四届董事会第四次会议审议通过，还需提交股东会审议。（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘兆芳符合提案人资格，提案时

公告编号：2026-007

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘兆芳提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优
编号 普通股股东

先股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

《2025 年年度报告》及《2025 年年

3 √

度报告摘要》

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年度利润分配预案》 √

7 《关于聘请会计师事务所的议案》 √

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的公告《四川兆信电力股份有限公司第四届董事会第四 次会议决议公告（公告编号：2026-001）》、《四川兆信电力股份有限公司关于 召开 2025 年年度股东会通知公告（公告编号：2026-003）》。

公告编号：2026-007

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

《四川兆信电力股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》；

《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案……
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