公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-006

证券代码：835746 证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：四川兆信电力股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长樊登鉴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和本公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

公告编号：2019-006

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案已于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详细内容详见《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

公告编号：2019-006

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决……
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