公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-014

证券代码：835746 证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券
四川兆信电力股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席彭致远先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2025 年半年度报告》进行了

公告编号：2025-014

审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案无关联方回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》
1. 议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度利润分配预案》（ 公告编号：2025-016）。
2. 回避表决情况

本议案无关联方回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-014

（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订公司章程》公告（公告编号：2025-017）。2. 回避表决情况

本议案无关联方回避情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川兆信电力股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 13 日

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