公告日期：2026-04-16

证券代码：835746 证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券
四川兆信电力股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公 司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 9：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835746 兆信电力 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所指派律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

《2025 年年度报告》及《2025 年年

3 √

度报告摘要》

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年度利润分配预案》 √

6 《关于聘请会计师事务所的议案》 √

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第四 届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《续聘 2026 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告》（公告编
号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办 理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登 记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 8：00-9：00。

（三）登记地点：简阳市杨家镇下马滩街 1 号公司办公楼 2 楼。
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩云华，联系电话：028-27165575；传真：……
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