公告日期：2020-04-21

证券代码：835748 证券简称：埃柯赛 主办券商：浙商证券

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方

式发出。

5. 会议主持人：凌伟明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

2019 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2019 年度的 工

作情况编制了《2019 年年度报告》及其摘要。详见公司 2020 年 4 月

21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度报告》与《2019 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2019 年度的工作情况及 2020 年的工作计划，

组织编制了 《2019 年度总经理工作报告》，对 2019 年度公司总经理主要工作进行了回顾、 总结，并提出了 2020 年度的工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认

真执行公司的财务管理制度，对 2019 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2019 年度财 务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司对 2020 年度的财务

状况进行了合 理的预计，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

2019 年度利润分配方案：以公司现有总股本 17,520,000 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 （含税），总计分红

3,504,000 元。 本次分红不送红股，不以资本 公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提……
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