公告日期：2020-12-03

证券代码：835748 证券简称：埃柯赛 主办券商：浙商证券

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 22 日以书面形
式发出
5.会议主持人：凌伟明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

董事余忠行因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌>的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展调整以及业务发展的需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经综合分析论证及慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》议案

为保证公司全体股东的利益，实际控制凌伟明对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>》议案
1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会>》
议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2020 年 12
月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

一、第二届董事会第八次会议决议。

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 3 日

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