公告日期：2020-12-03
证券代码：835748 证券简称：埃柯赛 主办券商：浙商证券
浙江埃柯赛环境科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 18 日上午
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835748 埃柯赛 2020 年 12 月
15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七） 会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌>的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》
（公告编号：2020-020）。
(二)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
对异议股东权益保护措施的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-021）。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第二届 董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-020）。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位公章的营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的营业执照复印件。
（二） 登记时间：2020 年 12 月 18 日
（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：
公司地址：浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥路 5 号
邮政编码：311116
联系电话：0571-88581688
联系人：项磊
五、备查文件目录
《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决
议》。
浙江埃柯赛环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 3 日
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