
公告日期:2025-04-25
证券代码:835751 证券简称:华天成 主办券商:申万宏源承销保荐
广东华天成新能源科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 15 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835751 华天成 2025 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京市盈科(广州)律师事务所律师将出席见证。
(七)会议地点
佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区南路 34 号之一公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报2024年度董事会工作情况,并对公司2025年度董事会工作做规划。(二)审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席汇报 2024 年度监事会工作情况。
(三)审议《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》
具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东华天成新能源科技股份有限公司2024 年年度报告》(公告编号:2025-005)。
(四)审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合经审计的财务报表数据,编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2025 年工作计划,编制
了《2025 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》
具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的公告》(公告编号:2025-008)。
(七)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-009)。
(八)审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
公司预计 2025 年度日常性关联交易金额,详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-007)。上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为郭建毅。
(九)审议《关于向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度暨关联担保的议案(续贷)》
公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请额度为 1000 万元整的综合授信,本次融资主要用于向供应商开具银行承兑汇票和补充流动资金,有效期壹年。由肇庆华天成新……
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