公告日期：2025-05-16

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐
广东华天成新能源科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭建毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数80,808,918 股，占公司有表决权股份总数的 99.6205%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2024 年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华天成新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合经审计的财务报表数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年工作计划，编制
了《2025 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于授权使用公司闲置自有资金……
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