公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-015

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐
广东华天成新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭建毅

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《拟向公司股东续租厂房的议案》
1.议案内容：

因现租赁的厂房租期已届满，为保证正常生产经营，公司拟向股东郭建毅、游卉、朱文波租赁三人共有的位于佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期

公告编号：2025-015

工业区的工业厂房，租金 162,500 元/月，租期一年，租赁期限从 2025 年 11 月
14 日至 2026 年 11 月 13 日。本议案具体内容详见《向关联方续租厂房的关联交
易公告》（该公告已于 2025 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 发布，公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况

过半数董事（郭建毅、游卉、朱文波）作为关联董事回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，现提议于 2025 年 11 月 13 日召开
公司 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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