公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-037

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保
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广东华天成新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭建毅

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公

公告编号：2025-037

司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关 内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，
具体内容详见公司于 2025 年 11月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）

（7）《募集资金管理办法》（公告编号：2025-032）

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-037

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关 内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司董事会审议后生效，
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

（1）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）

（2）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-035）

（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。