公告日期：2025-11-07

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐
广东华天成新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不需要其他部 门批准或发行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835751 华天成 2025 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东

2 √

会审议）的议案

3 关于拟修订<监事会议事规则>的议案 √

1、《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容已于本公告发布之日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。
2、《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《对外担保管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《利润分配管理制度》

（7）《募集资金管理办法》

（8）《承诺管理制度》

以上制度已于本公告发布之日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（公告顺序编号：2025-025、2025-026、2025-028、2025-029、2025-030、2025-031、2025-032、2025-033）。

3、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。该制度已于本公告发布之日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统……
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