公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-040

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐
广东华天成新能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭建毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 79,927,402 股，
占公司有表决权股份总数的 98.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-040

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟向公司股东续租厂房的议案》

1.议案内容：

因现租赁的厂房租期已届满，为保证正常生产经营，公司拟向股东郭建毅、游卉、朱文波租赁三人共有的位于佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期
工业区的工业厂房，租金 162,500 元/月，租期一年，租赁期限从 2025 年 11 月
14 日至 2026 年 11 月 13 日。本议案具体内容详见《向关联方续租厂房的关联交
易公告》（该公告已于 2025 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 发布，公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,116,667股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东郭建毅、游卉、朱文波回避表决。
三、备查文件

经与会股东、董事、监事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日

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