公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-017

证券代码：835753 证券简称：裕久装备 主办券商：华泰联合

镇江裕久智能装备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以电话方式发出

5.会议主持人：罗化荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体监事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《镇江裕久智能装备股份有限公司2018年度监事会工作报告〉》

议案

1.议案内容：

公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

公告编号：2019-017

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司2018年年度报告及年

度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，提请监事会审议。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司2018年度财务决算方

案〉》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018年度财务决算方案》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司2018年度利润分配方

案〉》议案

1.议案内容：

为实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-017

（五）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司2019年度财务预算方

案〉》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019年度财务预算方案》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度会计差错更正》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统官方平台（www.neeq.com.cn）发布的《镇江裕久智能装备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

监事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。