公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-009

证券代码：835753 证券简称：裕久装备 主办券商：华泰联合
镇江裕久智能装备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长肖双喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公

公告编号：2019-009

司决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。
三、备查文件目录
《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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