公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-010

证券代码：835753 证券简称：裕久装备 主办券商：华泰联合
镇江裕久智能装备股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及其他规范性文件和《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月29日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-010

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
镇江裕久智能装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证件；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示自然人股东身份证件复印件（须由自然人股东签名）、自然人股东出具的授权委托书（须由自然人股东签名）和代理人本人身份证件；

3、单位股东代表凭法定代表人或负责人的身份证明书或单位授权委托书（须加盖本单位公章）、营业执照复印件（须加盖本单位公章）和出席者身份证件办理登记。
（二）登记时间：2019年5月29日8时30分至9时30分。
（三）登记地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏镇江新区大港五峰山路19号； 联系电话：
0511—88053899； 联系传真：0511—83173733； 邮政编码：212132；
联系人：徐丹；
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案，并以书面形式提交给董事会。

公告编号：2019-010

五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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