公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-023

证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：西部证券
湖南创研科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席邱少盈
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》1. 议案内容：

公司员工持股平台“长沙智潮汇企业管理合伙企业（有限合伙）”(以下简称“智潮汇”)的参与对象邓豪因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格,

公告编号：2025-023

根据《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定,邓豪将其所持有的全部份额转让给公司员工周文、唐林。

具体内容详见2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(ww.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-021）

根据《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》等有关规定，监事会对公司《2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》进行了认真审查，并就本次公司员工持股计划授予的参与对象名单变更相关事项发表如下意见：

（1）2024 年员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理结构，促进公司长期、持续、健康发展，本次员工持股计划参与对象变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）本次变更后的员工持股计划参加对象均在公司（含子公司）工作、领取报酬并签订劳动合同，符合法律、法规和规范性文件规定的参加对象条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象的范围，其作为公司本次员工持股计划的参加对象的主体资格合法、有效。

（3）本次员工持股计划参与对象变更不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

（4）公司审议本次员工持股计划参与对象变更相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

三、备查文件

《湖南创研科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南创研科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 19 日

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