公告日期：2025-06-19

证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：西部证券
湖南创研科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 10 栋 8 楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835755 创研股份 2025 年 7 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2024 年员工持股计划授予的

1. √

参与对象变更名单>的议案》

公司员工持股平台“长沙智潮汇企业管理合伙企业（有限合伙）”(以下简称“智潮汇”)的参与对象邓豪因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格,根据《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相
关规定,邓豪将其所持有的全部份额转让给公司员工周文、唐林。周文、唐琳符合相关法律、法规、规范性文件和《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》规定的参与对象条件。

具体内容详见2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(ww.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-021）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身
份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章
并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 7 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室

长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 10 栋 8 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谢剑波 联系电话：0731-85539436 电子邮箱：
tryine66@tryine.com
（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。
五、备查……
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