公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-025

证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：西部证券
湖南创研科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘谋清
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,532,847 股，占公司有表决权股份总数的 69.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》
1.议案内容：

公司员工持股平台“长沙智潮汇企业管理合伙企业（有限合伙）”(以下简称“智潮汇”)的参与对象邓豪因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格,根据《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定,邓豪将其所持有的全部份额转让给公司员工周文、唐林。周文、唐林符合相关法律、法规、规范性文件和《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》规定的参与对象条件。

具体内容详见2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-021）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,532,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

一、《湖南创研科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-025

湖南创研科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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