公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-005

证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：西部证券
湖南创研科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席邱少盈
6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2025 年度监事会工作的情况，编制的《公司 2025 年度
监事会工作报告》。

公告编号：2026-005

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2025 年年度报告》和《2025 年年度报
告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的
议案》
1. 议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据、经营情况及 2026 年度经营规划，编
制的《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

公告编号：2026-005

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》1. 议案内容：

公司员工持股平台“长沙智潮汇企业管理合伙企业（有限合伙）”(以下简称“智潮汇”)的参与对象杨倩男因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格,根据《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定,杨倩男将其所持有的全部份额转让给公司员工刘谋清。刘谋清符合相关法律、法规、规范性文件和《湖南创研科技股份有限公司员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》规定的参与对象条件。

具体内容详见2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2026-011）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 ……
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