公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-032

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
11 月 22 日审议并通过：

选举王英明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 13,650,000 股，占公司股本的 67.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙明贵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙晓燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 22 日审议并通过：

选举赵斌斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-032

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第 2024 年职工代表大会第一次会议
于 2024 年 11 月 22 日审议并通过：

选举张云波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符 合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不良影响。
三、备查文件

1、《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

3. 《山东弘易传媒控股股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
山东弘易传媒控股股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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