公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-014

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟在北京出资设立全资子公司北京弘易广告传媒有限公司(暂定名 称，实际名称以工商核名批复为准)，注册地为北京市（暂定地址，实际地址以 工商批复为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民 币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%，本次对外投资不构成关联交易。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据重大资产重组业务问答，对外投资设立全资子公司不构成重大资产重 组，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
设立<北京弘易广告传媒有限公司>的议案》，表决情况为赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》及有关内部制度的相关规定，本次对外投资尚需提交股 东大会审议。

公告编号：2025-014

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京弘易广告传媒有限公司(暂定名称，实际名称以工商核名批复为准)

注册地址：北京市

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 股比例

山东弘易传媒控

现金 10,000,000 100% 0
股股份有限公司
投资项目的具体内容

为了更方便参与全国电梯广告招投标活动，设立北京弘易广告传媒有限公 司，这对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要意义，是提升公司 核心竞争力的重要举措。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资出资方式为现金。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2025-014

本次对外投资不涉及签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司因战略发展需要，在北京设立全资子公司。
（二）本次对外投资存在的风险

公司投资设立子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够 进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将 给予子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极 防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要意义，是提升公司核 心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对提高公司整体业绩和利润均会带来 正面影响。
五、备查文件

《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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