公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-015

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公综
合楼 902 室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式

公告编号：2025-015

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 3 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835756 弘易传媒 2025 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于设立<北京弘易广告传

1.00 √

媒有限公司>的议案》

详见发布于股转系统指定信息披露平台的《山东弘易传媒控股股份有限公 司对外投资公告》，公告编号：2025-014。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-015

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复 印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本 人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用现场、 信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 3 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：电话 0536-5078096，董事会秘书：孙明贵，传真 0539-5078096
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司董事会
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