公告日期：2025-10-31

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会、辞 原条款全文涉及名称：股东会、辞任、
职、半数以上 过半数

第一条 为维护山东弘易传媒控股股 第一条 为维护山东弘易传媒控股股
份有限公司（以下简称“公司”）股东 份有限公司（以下简称“公司”）股 和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公 织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《非 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 上市公众公司监督管理办法》以及《非 《非上市公众公司监督管理办法》以
上市公众公司监管指引第 3 号——章 及《非上市公众公司监管指引第 3 号
程必备条款》等其他法律法规的有关 ——章程必备条款》等其他法律法规
规定，特制订本章程。 的有关规定，特制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其 第二条 公司是依照《公司法》和其
他有关规定，由山东弘易传媒控股有 他有关规定，由山东弘易传媒控股有
限公司整体变更设立的股份有限公 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在潍坊市工商行政管理局注 司。公司在潍坊市工商行政管理局注
册登记并取得营业执照。 册登记并取得营业执照。

公司于 2016 年 2 月 1 日在全国中小企
业股份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司法定代表人。 第七条 法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任，公司董事长为
代表公司执行公司事务的董事。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。法定代表
人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件，对公司、股东、董 具有法律约束力的文件，对公司、股事、监事、高级管理人员均具有法律约 东、董事、监事、高级管理人员均具有束力。依据本章程,股东可以起诉股 法律约束力。依据本章程,股东可以起东,股东可以起诉公司董事、监事、总 诉股东,股东可以……
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