公告日期：2025-10-31

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《董事
会会制度》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股
东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步明确山东弘易传媒控股股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保 证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东弘易传媒控股股份 有限公司章程》（以下简称“公司章程”）制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。
董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履 行董事职责的基本方式。

第二章 董 事

第三条 董事不得存在下列情形之一：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣
告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未
逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级
管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的
其他情形。

第四条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

第五条 董事对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户 存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会报告并经董事会决议通过，或者公司根据法律法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（五）未向董事会报告，并经董事会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）不得擅自披露公司秘密；

（八）不得利用其关联关系损害公司利益；

（九）法律法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有。

第六条 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到
管理者通常应有的合理注意。董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

董事对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司 的商业
行为符合国家法律法规以及国家各项经济政策的要求，商业活 动不超过
营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露 的信息
真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料， 不得妨碍监事会行使职
权；

（六） 法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第三章 董事会的构成与职权

第七条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。股东会可以决议解
任董事，决议作出之日解任生效。

第八条 董事会下设办公室，负责股东会、董事会会议的筹备、信息披露
以及董事会的其它日常事……
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