公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-024

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公综
合楼 902 室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式

公告编号：2025-024

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835756 弘易传媒 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订股东会制度等公司治

2.00 √

理制度的议案》

《关于修订公司监事会制度的议

3.00 √

案》

1、《关于修订公司章程的议案》

具体内容请见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
信息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：

公告编号：2025-024

2025-018）。

2、《关于修订股东会议事规则等公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的下列公告： 《股东会制度》（公 告编号：2025-019）； 《董事会制度》（公告编号：2025-020）； 《募集资金管 理制度》（公告编号：2025-022）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-023）
3、《关于修订公司监事会制度的议案》

具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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