公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-025

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公综
合楼 902 室.
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王英明先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,365,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.5152%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立<北京弘易广告传媒有限公司>的议案》

1.议案内容：

为进一步整合优化行业资源，延伸上游产业链，提高公司的营业规模和盈 利能力，公司拟出资在北京设立全资子公司北京弘易广告传媒有限公司(暂定 名称，实际名称以工商核名批复为准)，项目公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司出资 10,000,000.00 元，占注册资本的比例为 100.00%

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,365,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《山东弘易传媒控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
山东弘易传媒控股股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日

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