公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-026

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王英明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规 的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,365,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.5152%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司章程>修正案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系 统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,365,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于修订股东会制度等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内 部治 理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司相关制度进 行修订， 主要包括《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外 担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理

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制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,365,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于<修订监事会制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》《非上市公众公司监 督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对《监事会议事制度》 进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,365,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会……
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